Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию.
Законопроект № 455930-8 в октябре внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.
Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина. Сейчас там закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить: банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Между тем, как уточняется в пояснительных материалах, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию, это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.
В принятом в первом чтении законопроекте говорилось, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющие в соответствии с "антиотмывочным" законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство со стороны кредитных организаций. В доработанной ко второму чтению версии говорится, что физические лица вправе направлять сведения для проведения упрощенной идентификации в том числе и в электронном виде.
В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2024 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru |