Суд по заявлению ЦБ РФ арестовал имущество четырех физлиц в пределах 1,5 млрд рублей у каждого

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце октября по заявлению Банка России арестовал имущество, в том числе денежные средства, четырех человек.

Как уточняется в определении суда, размещенном на сайте, суд арестовал имущество бывшего финансового директора московского Тройка-Д банка Вячеслава Гурьянова и совладельца банка Жомарта Ертаева, а также Андрея Римского и Дмитрия Шилина в пределах 1,5 млрд рублей у каждого за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

Определение о принятии обеспечительных мер подлежит немедленному исполнению, подчеркивается в документе.

Заявление Банка России о принятии мер поступило в суд 21 октября.

Меры приняты в рамках повторного рассмотрения иска ЦБ РФ, заявленного в интересах банка "Траст", о взыскании с признанного банкротом Тройка-Д банка и четырех человек 1,5 млрд рублей убытков, причиненных действиями лиц, контролировавших Вокбанк, который санировался Тройка-Д банком.

Аналогичные меры обеспечения суд уже принимал 14 апреля 2022 года, но 27 июня 2025 года они были отменены в связи со вступлением в силу решения Арбитражного суда Москвы от 3 марта 2025 года об отказе в иске.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ 30 марта 2022 года подал иск в интересах Московского индустриального банка, но позднее суд произвел процессуальную замену по делу с Московского индустриального банка на правопреемника - банк "Траст".

Ответчиками по иску, кроме Тройка-Д банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий этого банка), стали Ертаев, Гурьянов, Шилин и Римский.

При первом рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2025 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 15 января отклонил иск Банка России. Арбитражный суд Московского округа 23 сентября отменил отказ в иске ЦБ РФ и отправил дело на новое рассмотрение.

Повторное исковое заявление ЦБ РФ поступило в суд 8 октября, а 13 октября оно было принято к производству. Его рассмотрение назначено на 3 декабря.

Банк России 17 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тройка-Д банка.

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов.

Банк России также аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Арбитражный суд Москвы 3 июля 2019 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Тройка-Д банк, утвердил АСВ конкурсным управляющим.

Выступая тогда на заседании, представитель ЦБ сообщила, что на дату отзыва лицензии (17 апреля 2019 года) активы банка составляли 4,17 млрд рублей, в то время как обязательства равнялись 8,97 млрд рублей. Таким образом, сказала она, дефицит средств достиг 4,8 млрд рублей.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно сайту банка, Тройка-Д банк работал под товарным знаком "АЛМА банк".

В июле 2019 года Банк России принял решение о докапитализации Вокбанка на 2,73 млрд рублей. Вокбанк ранее санировался Тройка-Д банком. Функции временной администрации по управлению Вокбанком были возложены на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Тройка-Д банк по итогам 2018 года занимал 188-е место, а Вокбанк по итогам второго квартала 2019 года - 285-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".