Схемы отмывания средств через казино стали использовать на финансовых маркетплейсах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания средств, как в случаях с "обелением" денег через казино, заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Ольга Шоломицкая.

"Опять появляются у нас новые каналы. Из последнего можно сказать, в качестве новых каналов транзита постарались использовать тех же самых (. . .) операторов финансовых платформ, то есть финансовые маркетплейсы, для того, чтобы использовать как разрыв финансовой цепочки. Это те самые пресловутые одноходовки - как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо", - сообщила Шоломицкая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Она отметила, что участники финансовых платформ в борьбе с такими случаями донастраивают свои системы. "Но хотелось бы, чтобы деньги, в том числе и от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку до того, как они начнут на эту тему поступать", - подчеркнула глава управления.

Она добавила, что любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

Вопросы у Росфинмониторинга возникают в целом к разного рода платформам.

"Мы немножечко смотрим на них (маркетплейсы - ИФ) в другом контексте, потому что там встречаются элементы, которые мы относим к теневому рынку, то есть "недокриминал", но и прохождение денег тоже в качестве разрывных цепочек через маркетплейсы идет, поэтому к ним есть определенные вопросы: кто находится на их площадке, какие финансовые средства проходят и дальше в каких целях", - заявила она.

Глава управления поблагодарила кредитные организации за предоставление Росфинмониторингу информации в случаях выявления определенных отклонений в этой части.