IPI Partners выплатит почти $11,5 млн по соглашению с OFAC за нарушение санкций против Керимова

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Компания IPI Partners, LLC выплатит штраф в размере $11,485 млн, урегулировав тем самым претензии OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Как говорится в сообщении OFAC, IPI Partners нарушила санкционный режим в отношении Сулеймана Керимова, включенного в SDN List в апреле 2018 года.

Согласно сообщению, в 2017 году IPI Partners договорилась о привлечении $25 млн в свой фонд для инвестиций в дата-центры от структуры, связанной с семьей Керимова, чьи интересы на переговорах представлял Нариман Гаджиев (в 2022 г. также подпавший под американские санкции). Затем, уже после личной встречи топ-менеджера IPI с Керимовым во Франции, фонд получил обязательство вложить еще $25 млн. Соответствующие документы были подписаны в марте, за несколько недель до попадания Керимова в SDN List.

После того, как он подпал под санкции, IPI обратилась к внешнему консультанту, который счел, что необходимости блокировать счет компании-инвестора - Definition Services - нет, так как юридически Керимов ей не владеет. При этом, как утверждается в сообщении, IPI не проинформировала консультанта о всех известных ей основаниях, позволяющих связать Definition Services и Керимова. По этим же основаниям IPI не должна была полагаться на полученные от самой Definition Services заверения об отсутствии аффилированности с Керимовым, пишет OFAC. В итоге фонд на протяжении нескольких лет после включения Керимова в санкционный список продолжал операции с Definition Services, получая от нее вознаграждение за управление и распределяя прибыль от инвестиций, отмечено в сообщении.

Базовый размер штрафа в данном случае составлял $14,35 млн. Зачастую OFAC сокращает его в разы, учитывая непреднамеренный характер нарушений или факт добровольного раскрытия соответствующих фактов. В кейсе IPI регулятор, напротив, выявил целый ряд "отягчающих обстоятельств". Смягчили итоговый вердикт два фактора: во-первых, инвесткомпания до сих пор не нарушала санкционное регулирование, во-вторых, после периода "неудовлетворительной кооперации" на начальном этапе расследования, улучшила взаимодействие с OFAC и предоставила требуемые данные.